Home News Detenido en Alemania uno de los cabecillas de la trama de blanqueo...

Detenido en Alemania uno de los cabecillas de la trama de blanqueo investigada en un operativo en Mallorca – España

15
0


Uno de los presuntos cabecillas de la trama de blanqueo de capitales investigada este viernes, en Mallorca, en un operativo llevado a cabo conjuntamente por la Guardia Civil y la Policía alemana, ha sido detenido finalmente en el país germano.

La operación contra el blanqueo en Mallorca, declarada secreta, está coordinada por Europol y se centra principalmente en la zona del Levante de la isla, en el área de Capdepera.

Según fuentes cercanas, la operación iría a la búsqueda de delitos económicos como blanqueo o estafas.

Las mismas fuentes han explicado que el grueso de la operación se ha llevado a cabo en el país germánico y que en el caso de Mallorca, se han investigado propiedades y sociedades de un empresario alemán, que sería uno de los cabecillas de la trama.

Así, en el operativo en Mallorca, se han practicado registros en viviendas y empresas, incautándose documentación y algo de dinero. No se ha practicado, sin embargo, ninguna detención en la isla.





Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here